Iždas tikrina 60 subjektų ir kriptovaliutų prekybos tinklalapius

Praėjusiais metais pavyko pastebėti milžinišką kriptovaliutų rinkos augimą. Virtualios valiutos rinkoje sukėlė beprotiškumo, kurio dar nebuvo galima pamatyti. Nors 2018 m. Atrodo, kad rinka išgyvena blogus laikus, daugiausia dėl kiekvienos šalies taisyklių. Dabar Ispanijoje iždas taip pat imsis veiksmų šiuo klausimu.

Iždas tikrina 60 subjektų ir kriptovaliutų prekybos tinklalapius

Nuo tada, kai buvo paskelbta, kad jie ketina tikrinti 60 subjektų ir svetainių, skirtų kriptovaliutų, įskaitant Bitcoin, pardavimui ir pirkimui. Jie tiriami siekiant nustatyti, ar atliekant šias operacijas sukčiavimas nedaromas.

Iždas daugiausia dėmesio skiria kriptovaliutoms

Šiame sąraše yra apie 16 finansinių subjektų, kurių pavadinimas dar nežinomas. Kai kurie iš jų yra įsikūrę Ispanijoje, kiti - užsienyje. Iždas prašo informacijos apie jų banko sąskaitas ir atliktas operacijas. Ypač tas banko sąskaitas, kuriose buvo atlikti pervedimai į mainų portalus.

Jie taip pat ieško informacijos apie sąskaitų savininkus ir operacijų sumas. Šiuo metu tiriami ir kriptovaliutų mainų portalai. Taigi tai labai plati veikla šiame sektoriuje. Be to, ji paprašė informacijos iš maždaug 40 bendrovių, kurios mokėjo kriptovaliutomis.

Viena pagrindinių priežasčių yra ta, kad daugeliu atvejų operacijos su virtualiomis valiutomis yra anonimiškos. Taigi jie dažniausiai naudojami abejotino teisėtumo sandoriuose. Iždo nori vengti, todėl jie atlieka šį patikrinimą. Be to, jie neatmeta galimybės netrukus imtis papildomų priemonių.

Šaltinis „The Economist“